Lừa đảo gần 50 tỷ, vợ chồng cựu Phó Vụ trưởng lĩnh án

Theo đó, vụ án này kéo dài từ năm 2013. Bị cáo Hưng từng bị xử phạt mức án chung thân, bị cáo Bích 20 năm tù. Tuy nhiên, sau đó, do có nhiều hành vi chưa được làm rõ, vụ án bị trả hồ sơ để điều tra lại. Kết quả điều tra lại cho thấy, số tiền quy buộc hai bị cáo chiếm đoạt tài sản thay đổi từ 51 tỷ đồng xuống còn 44,9 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2011, vợ chồng bị cáo Trần Ngọc Hưng thế chấp căn nhà ở phường Quảng An, quận Tây Hồ vay ông Nguyễn Văn Thiện số tiền 2 tỷ đồng nhưng không trả lại. Sau đó, vợ chồng Hưng tiếp tục dùng căn nhà trên để thế chấp vào Ngân hàng SHB, vay số tiền 6 tỷ đồng. Khi đó, Bích lấy tư cách là Giám đốc chi nhánh CTCP Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Thượng Sơn đề nghị vay tiền.

Thực tế, Nguyễn Thị Bích không có bất kỳ hoạt động kinh doanh. Hồ sơ phương án kinh doanh cũng là lập khống.

Ngoài ra, cuối năm 2011, vợ chồng bị cáo Hưng ký hợp đồng bán căn nhà trên cho ông Nguyễn Tiến Hưng với giá 8,6 tỷ đồng và đặt cọc trước 2,6 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, ngày 20/1/2012 bên mua thanh toán số tiền còn lại thì vợ chồng bị cáo Hưng tất toán khoản vay với ngân hàng và làm hợp đồng công chứng chuyển nhượng nhà đất. Tuy nhiên, vợ chồng Hưng đã không thực hiện theo cam kết, chiếm đoạt số tiền đặt cọc 2,6 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Ngọc Hưng và Nguyễn Thị Bích tại tòa.

Quá trình điều tra còn làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng bị cáo Hưng trong việc bán nhà đất tại địa chỉ phường Tứ Liên (quận Tây Hồ). Căn nhà này chưa được cấp sổ đỏ, thuộc diện bị thu hồi nhưng vợ chồng Hưng vẫn chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Dậu với giá 12 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vợ chồng Hưng còn bán tiếp cho 2 người khác…

Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2010-2011, vợ chồng Hưng đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền 13 tỷ đồng của ông Nguyễn Văn Thiện và bà Nguyễn Thị Dậu, đồng thời lừa đảo chiếm đoạt số tiền 31,9 tỷ đồng của ngân hàng và các cá nhân khác.

QUỲNH AN