Chiếm đoạt tiền ngân hàng, một nữ lãnh đạo công ty bị truy tố

Chia sẻ

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Toà án nhân dân cùng cấp để xem xét và đưa bị can Khâu Thị Thu Huyền (Chủ tịch HĐQT công ty Tân Thiên Sơn) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, đầu năm 2011, do có nhu cầu vay tiền nên ông Khâu Văn Chung và ông Đặng Văn Bưởi (cùng SN 1954, đều ở thị trấn Vân Đình, Mỹ Đức, Hà Nội) đã đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc) cùng Chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu (bản phô tô có công chúng) của họ cho Khâu Thị Thu Huyền để nhờ Huyền thế chấp thửa đất vay ngân hàng.

Sau đó, ông Chung và ông Bưởi không có nhu cầu vay tiền nữa nên yêu cầu Huyền trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Huyền không trả lại.


Ảnh minh hoạẢnh minh hoạ

Ngày 25/1/2011, Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đối với thửa đất của ông Chung, giả chữ ký của ông Chung và vợ con ông Chung ở dưới mục bên chuyển nhượng, Huyền ký tên mình dưới mục bên nhận chuyển nhượng.

Tương tự,ngày 27/4/2011, Huyền lập khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất của ông Đặng Văn Bưởi, Huyền giả chữ của vợ chồng ông Bưởi ở bên chuyển nhượng, giả chữ ký anh Nguyễn Văn Tuấn (là chồng Huyền) ở bên nhận chuyển nhượng. Sau khi hoàn thiện hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Huyền thế chấp 2 thửa đất của ông Chung và ông Bưởi chuyển nhượng cho Huyền và được Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh quận Hoàn Kiếm cho vay tổng số hơn 4,5 tỷ đồng.

Quá trình sử dụng vốn vay, Huyền đã trả nợ tiền gốc gần 700 triệu đồng cho 2 khoản vay này. Hiện, Huyền còn chiếm đoạt của Ngân hàng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng và không có khả năng trả nợ.

Tại Cơ quan điều tra, Khâu Thị Thu Huyền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên, phù hợp với lời khai của người bị hại, người làm chứng, vật chứng thu giữ, kết quả giám định và tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Liên quan đến vụ án còn có một số cán bộ địa chính và lãnh đạo UBND thị trấn Vân Đình đã ký xác nhận sơ đồ thửa đất, ký chứng thực 2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên. Tuy nhiên, xét những người này không biết Huyền lập khống Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; không bàn bạc, thống nhất, không được ăn chia từ số tiền Huyền chiếm đoạt… nên cơ quan điều tra cũng quyết định không xử lý hình sự những người này, kiến nghị UBND huyện Ứng Hòa xem xét trách nhiệm hành chính đối với những cán bộ đó.

AN TÚ

Tin cùng chuyên mục

Kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở karaoke bị tạm đình chỉ nhưng vẫn “lén lút” hoạt động

Kiểm tra, xử lý nghiêm cơ sở karaoke bị tạm đình chỉ nhưng vẫn “lén lút” hoạt động

(PNTĐ) - Thực hiện Kế hoạch 273/KH-CAHN-PC07 về tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở trên địa bàn thành phố, hồi 21h15’ ngày 04/12/2022, Công an Thành phố đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đột xuất đối với cơ sở kinh doanh Karaoke A999, địa chỉ tại số 51 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, cơ sở vẫn lén lút hoạt động, không chấp hành nghiêm Quyết định tạm đình chỉ hoạt động do UBND quận Nam Từ Liêm ban hành.
Triệt phá nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn

Triệt phá nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá quy mô lớn

(PNTĐ) -Thời gian qua, lực lượng Công an liên tiếp phát hiện, triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng nghìn, thậm chí chục nghìn tỷ đồng. Trong bối cảnh giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022 đang diễn ra, dự báo, số vụ cá độ bóng đá có thể gia tăng.
Công an quận Tây Hồ quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải

Công an quận Tây Hồ quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải

(PNTĐ) - Thực hiện Kế hoạch số 204 ngày 14/11/2022 của Công an thành phố Hà Nội về Mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân 2023 của lực lượng Cảnh sát giao thông trật tự, Đội CSGT-TT Công an quận Tây Hồ chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận, lập tổ công tác xử lý xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng hoạt động trên địa bàn.