Đề nghị truy tố vợ chồng Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội

AN TÚ
Chia sẻ

(PNTĐ) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận, đề nghị truy tố 38 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Thành An Hà Nội, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi và các đơn vị liên quan.

Trong đó, có 6 người bị cáo buộc phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” gồm Nguyễn Thị Hòa, giám sát kế toán của 3 doanh nghiệp nói trên (đang bỏ trốn); Nguyễn Đăng Thuyết, Tổng giám đốc Công ty Thành An; Bùi Thị Mai Hương, kế toán trưởng Công ty Thiết bị y tế Danh…

Đề nghị truy tố vợ chồng Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội - ảnh 1
Bị can Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (Ảnh: Bộ Công an).

Ngoài ra, có 32 người bị đề nghị truy tố về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” theo khoản 1, khoản 2 Điều 203 với khung hình tiền hoặc phạt tù tối đa 5 năm.

Kết luận điều tra thể hiện, từ 2017 đến 2022, tại Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi, các bị can lập 2 hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm FAST gồm hệ thống sổ kế toán tài chính nội bộ để ghi nhận toàn bộ số liệu thực thu, thực chỉ, kết quả kinh doanh thực tế.

Hệ thống thứ 2 là sổ kế toán tài chính thuế để khai man số liệu, lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế với các cơ quan quản lý Nhà nước, tăng chi phí đầu vào, tăng giá vốn hàng bán dẫn tới giảm lợi nhuận, giảm thuế phải nộp.

Việc quản lý hai hệ thống sổ kế toán nêu trên được Nguyễn Đăng Thuyết chỉ đạo các kế toán nhóm Công ty Thành An trực tiếp thực hiện.

Trong đó, bị can Đỗ Thị Hoa, Kế toán trưởng doanh nghiệp này, thực hiện việc kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi thực tế (được ghi nhận trên phần mềm sổ kế toán nội bộ) và số liệu kê khai thuế (số liệu không đúng) của cả 3 công ty.

Bị can Nguyễn Thị Hòa, Giám sát kế toán 3 công ty có nhiệm vụ lập kế hoạch dự tính số tiền thuế phải nộp trong năm và đây là số liệu không có thật, được ghi tăng chi phí đầu vào từ việc mua hóa đơn khống để giảm thuế phải nộp.

Bị can Bùi Thị Mai Hương cùng Nguyễn Thị Hòa được Thuyết giao quản lý chữ ký số (TOKEN) để làm báo cáo thuế và xuất hóa đơn điện tử. Sau khi lập các báo cáo thuế, báo cáo tài chính trình, nhóm lãnh đạo doanh nghiệp sẽ duyệt và cấp dưới tự dùng chữ ký số để gửi cơ quan thuế.

Để hợp thức, các bị can tiến hành mua hóa đơn khống của các công ty/hộ kinh doanh cá thể từ 32 đầu mối rồi cùng hưởng lợi. Từ 2017 đến 2022, đường dây này mua 19.167 hóa đơn khống (mặt hàng là danh mục vật tư y tế) của 110 công ty/hộ kinh doanh với tổng giá trị tiền hàng trước thuế là 3.689 tỷ đồng, thuế VAT là hơn 75 tỷ đồng. Trong đó, chi phí mua hóa đơn là 257 tỷ đồng.

Việc hạch toán đối với 19.167 hóa đơn khống (không có hàng hóa) mua của 110 công ty/hộ kinh doanh được các bị can cập nhật vào phần mềm kế toán thuế (hệ thống sổ kế toán thuế) nhằm tăng chi phí, giảm thuể phải nộp; còn phần chi phí mua hóa đơn khống và các phần thực thu, thực chi khác được Đỗ Thị Hoa theo dõi trên phần mềm số kế toán nội bộ.

Cảnh sát điều tra kết quả kinh doanh của 3 công ty trong giai đoạn 2017 - 2022, cho thấy tổng tài sản và tổng nguồn vốn là hơn 8.542 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế 562 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 448 tỷ đồng; tổng số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách là hơn 114 tỷ.

Tuy nhiên, tài liệu trích xuất từ hệ thống phần mềm FAST nội bộ tại Công ty Thành An, Danh, Tràng Thi lại khác. Cụ thể, 3 doanh nghiệp này có tổng tài sản và tổng nguồn vốn là hơn 12.828 tỷ đồng; tổng lợi nhuận trước thuế là 2.655 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế là 2.563 tỷ đồng.

Như vậy, giữa sổ sách công khai và nội bộ có sự chênh lệch, cụ thể là tổng tài sản và nguồn vốn tăng 4.286 tăng đồng; lợi nhuận trước thuế tăng 2.092 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Giám định viên Cục thuế Hà Nội ban hành kết luận thể hiện về thuế giá trị gia tăng, các Công ty Thành An, Công ty Danh, Công ty Tràng Thi đã sử dụng 19.167 hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế GTGT hàng hóa dịch vụ mua vào dẫn đến làm giảm tiền phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 62 tỷ đồng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, việc 3 doanh nghiệp nói trên dùng hóa đơn khống, được mua từ các công ty và của các hộ kinh doanh để hạch toán kế toán khi làm báo cáo tài chính, xác định số thuế phải nộp đã làm giảm số tiền thuế là hơn 680 tỷ đồng. Do vậy, hành vi của các bị can gây thiệt hại tổng cộng hơn 743 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, nhóm các bị can đã nộp hơn 93 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án. Cảnh sát cũng kê biên 18 bất động sản của các bị can; phong tỏa một số tài khoản với tổng số dư hơn 2,3 tỷ đồng.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Sư đoàn Phòng không 361 thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Sư đoàn Phòng không 361 thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(PNTĐ) - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), ngày 20/6, Đoàn công tác của Sư đoàn Phòng không 361 do Đại tá Nguyễn Duyên Cương - Phó Chính ủy Sư đoàn làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng một số cơ quan báo chí, truyền hình trên địa bàn Hà Nội.
Hà Nội và Vietnam Airlines hợp tác quảng bá du lịch

Hà Nội và Vietnam Airlines hợp tác quảng bá du lịch

(PNTĐ) - Chiều 20/6, thành phố Hà Nội và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030 nhằm tăng cường sự phối hợp, hợp tác giữa hai bên để phát triển các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và hàng không trong thời gian tới. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, xúc tiến đầu tư, thương mại và nâng cao vị thế quốc tế của Thủ đô Hà Nội.
Dữ liệu là gốc của tòa soạn hiện đại

Dữ liệu là gốc của tòa soạn hiện đại

(PNTĐ) - Chiều ngày 20/6, trong khuôn khổ Diễn đàn báo chí toàn quốc 2025 đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề "Dữ liệu là gốc của tòa soạn hiện đại". Phiên thảo luận diễn ra dưới sự điều phối của ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân dân điện tử, Báo Nhân Dân.
Nhà báo nữ và hành trình thiện nguyện từ trái tim

Nhà báo nữ và hành trình thiện nguyện từ trái tim

(PNTĐ) - Với các nhà báo nữ trong Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo nữ Việt Nam, nghề báo không chỉ cho họ cơ hội đi nhiều, tiếp xúc nhiều để tạo nên những bài viết hay, mà còn kết nối họ với những hoàn cảnh, số phận không may mắn, và những hành trình thiện nguyện từ trái tim của các nhà báo nữ đã lan tỏa trong cộng đồng.
Nữ nhà báo “chạy” cùng khoảnh khắc ảnh báo chí tại hơn 30 quốc gia

Nữ nhà báo “chạy” cùng khoảnh khắc ảnh báo chí tại hơn 30 quốc gia

(PNTĐ) - Hơn 9 năm gắn bó với ống kính, và những hành trình tháp tùng đoàn công tác cấp cao của Việt Nam trong các chuyến công du quốc tế, nhà báo Nguyễn Thị Hồng (SN 1994, Báo Thế giới và Việt Nam) thuộc Bộ Ngoại giao đã quen thuộc với nhịp sống của những chuyến bay dài, những cuộc chạy đua vị trí và áp lực phải "săn" những khung hình đắt giá nhất. Công việc của cô không chỉ là ghi lại sự kiện, mà còn là kể chuyện bằng hình ảnh, góp phần vẽ nên bức tranh toàn cảnh về ngoại giao Việt Nam trên trường quốc tế.