“Sập bẫy” lừa đảo trên Shopee:
Ham một đồng, mất vạn bạc!
(PNTĐ) - Do thiếu sự hiểu biết và tin tưởng người bạn của mình nên chị N.H.N ( 28 tuổi, Long Biên, Hà Nội) đã vô tình “sập bẫy” lừa đảo mua hàng để nhận hoa hồng chiết khấu cao trên Shopee mà giờ đây chị phải “gánh” nợ với con số lên tới hàng chục triệu đồng.
Thủ đoạn tinh vi, biến đổi khó lường
Tìm đến phóng viên báo Phụ nữ Thủ đô để trình bày sự việc, chị N.H.N vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà số tiền tiết kiệm của chị trong ngân hàng bao lâu nay đã cạn kiệt. Chị cho biết, vào khoảng tháng 9/2023, tài khoản Facebook của chị bất ngờ nhận được một lời mời kết bạn từ nick lạ có tên Trong Cat. Ngỡ là người bạn lâu năm không gặp của mình mà chị N.H.N đã chấp nhận lời mời mà không chút nghi ngờ.
Sau một thời gian dài tiếp xúc và nói chuyện thông qua trang mạng xã hội, khi cảm thấy đã chiếm trọn được niềm tin của chị N.H.N và nắm bắt tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập để nuôi con của người mẹ đơn thân này, đối tượng Trong Cat bắt đầu lôi kéo, dụ dỗ chị đăng ký làm đại lý mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee để có thể nhận mã chiết khấu giảm giá mua sản phẩm. Từ đó có thể nhận được số tiền chênh lệch bằng chính mã chiết khấu thông qua tài khoản ngân hàng đã đăng ký.
Chị N.H.N cho biết, trong suốt quá trình trò chuyện để xây dựng niềm tin ban đầu, đối tượng Trong Cat luôn giới thiệu mình là nhân viên của sàn thương mại điện tử Shopee có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, đang quản lý trực tiếp các đại lý mua hàng cấp dưới và chia sẻ với chị một phương thức “lách” luật mua bán của sàn để có thể nhận được số tiền chênh lệch thông qua các mã giảm giá chiết khấu mua hàng.
Ban đầu anh ta gửi cho chị N một đường link dẫn và nói rằng đây là trang chăm sóc khách hàng của Shopee, muốn trở thành đại lý trước hết phải đăng ký tài khoản với các thông tin như Gmail, ảnh CCCD gắn chip, số tài khoản ngân hàng….Ngay sau khi trở thành đại lý sẽ nhận được mã chiết khấu giảm giá khi mua sản phẩm và với số lượng càng lớn thì mã chiết khấu sẽ càng cao.
“Quả thực ban đầu khi làm theo lời hướng dẫn của đối tượng, thực hiện qua một vài giao dịch mua bán với số tiền nhỏ, tôi đã thực sự nhận được số tiền chênh lệch khi mua hàng bằng các mã chiết khấu từ việc làm đại lý của sàn Shopee. Từ đó về sau, do ham kiếm tiền mà đã lún sâu vào cái bẫy này lúc nào không hay” - chị N nghẹn ngào chia sẻ.
Cho tới một ngày vào đầu tháng 01/2024, đối tượng Trong Cat nhắn với chị N.H.N rằng sắp tới sẽ có một đợt mã giảm giá chiết khấu cao nên phải nắm bắt cơ hội. Do tin tưởng từ những lần thành công trước mà lần này chị N.H.N đã lấy toàn bộ số tiền mình có trong tài khoản ngân hàng bao lâu nay góp chung cùng đối tượng để mua đồ nhằm nhận được hóa đơn mang về sàn nhận mã chiết khấu.
Khác với những lần thành công trước đó, lần này khi tới bước nhận mã xác nhận để rút tiền về tài khoản thì chị N.H.N bất ngờ nhận được thông báo lỗi do hồ sơ đăng ký đại lý của chị bị trùng với một người bán khác mang tên Tạ Hoàng Tường Vi – CCCD: 077191000xxx và cần phải đóng phí bảo hiểm và xác minh tài khoản chính chủ thì mới nhận được mã rút tiền.
Nghe theo lời hướng dẫn của đối tượng, chị N.H.N đã đi mượn bạn bè và cắm đăng ký xe máy của mình để vay được số tiền 30.000.000 đồng và gửi vào một tài khoản ngân hàng VP Bank có tên MAN THI NHI với nội dung “HỌ TÊN và ID xxxxx” nhằm xác minh chính chủ tài khoản.
Đáng nói, càng làm theo những hướng dẫn thì hệ thống liên tục báo lỗi và yêu cầu phải chuyển một số tiền vào để thực hiện lại thao tác. Nghĩ đâm lao thì phải theo lao, chị N.H.N lại tiếp tục vay mượn nhằm thực hiện theo những hướng dẫn. Cho tới khi chỉ còn bước cuối nhận mã rút tiền, chị N.H.N liên tục nhắn tin liên lạc cho đối tượng Trong Cat nhưng đã bị chặn từ lúc nào không hay. Chỉ tới lúc này chị N.H.N mới chợt tỉnh nhận ra mình đã bị lừa và cái giá phải trả đã quá đắt khi giờ đây người mẹ đơn thân này phải gánh khoản nợ lớn một mình.
Cảnh giác với những công việc kiếm tiền dễ
Hiện nay việc mua sắm trên sàn thương mại điện tử Shopee ngày càng phổ biến bởi sự tiện lợi cho cả người bán và người mua. Tuy nhiên, đây là môi trường thuận lợi để các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua việc lợi dụng uy tín của sàn thương mại điện tử này. Nguyên nhân chính là do các đối tượng lợi dụng nhiều thủ đoạn bằng cách lập tài khoản người bán và thông tin giá trên sàn thương mại sau đó giả mạo thương hiệu để tạo lòng tin cho người dân. Lợi dụng các tính năng nhắn tin trên shoppee để gửi tin nhắn đến người mua kèm link thông tin nhăm lừa đảo khách hàng.
Nhằm làm giảm được tình trạng lừa đảo trên không gian mạng, theo ông Vũ Ngọc Sơn - Giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Công nghệ an ninh mạng quốc gia (NCS), ngoài việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân thì các cơ quan quản lý nhà nước cần đẩy mạnh hơn các biện pháp như hạn chế sim không chính chủ và các ngân hàng cũng cần loại bỏ các tài khoản rác khi đây chính là những tài khoản mà nạn nhân bị lừa chuyển tiền tới.
Luật sư Trần Hoàng Vũ - Giám đốc Công ty Luật AEC (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) nhận định, điểm d, khoản 1 Điều 290 BLHS năm 2015 đã phản ánh đúng tính nguy hiểm cho xã hội về hành vi phạm tội và do vậy, người có hành vi phạm tội về lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bị coi là phạm “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra để bản thân không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn như trên, luật sư Trần Hoàng Vũ cũng khuyến cáo người dân cần lưu ý, những công việc kiếm tiền quá dễ dàng đều tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Đặc biệt, cảnh giác trước những lời mời chào hấp dẫn, thực hiện nhiệm vụ mà phía hiện bên kia có dấu hiệu chần chừ trong việc thanh toán tiền thì cần dừng ngay việc giao dịch. Nếu tiếp tục mua sản phẩm theo yêu cầu của bên kia, nạn nhân sẽ càng mất thêm nhiều tiền chứ không có chuyện được hoàn tiền và hoa hồng.
