Đừng thả “cá rô” để thu về con... “săn sắt”

Chia sẻ

Kiếm tiền “khủng” trong thời đại công nghệ số hay chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền; ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều... Đó là những lời mời chào, kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn Forex hiện nay.

Thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi

Thời gian vừa qua, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo tố giác về tội phạm về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn (từ hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng) khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (Forex) trên không gian mạng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia như: Gọi điện thoại tư vấn, gửi tin nhắn, đăng tin quảng bá, mời chào qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...), tổ chức các buổi hội thảo có quy mô lớn tại nhiều tỉnh thành trong và ngoài nước, đặc biệt là tại thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ CATP và CATP Hồ Chí Minh bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao, tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép, như: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên. Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người thuộc 27 quốc gia tham gia.

Đối tượng Vũ Đình Hùng tại cơ quan điều traĐối tượng Vũ Đình Hùng tại cơ quan điều tra

Theo đánh giá của CA TP Hà Nội, sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Vương quốc Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ ra hơn 10 tỷ đồng để tham gia giao dịch Forex. Đặc biệt, các đối tượng trong vụ án có thể sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, các admin có thể can thiệp để người chơi thắng hoặc thua... nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Đình Hùng (SN 1983, trú tại quận Gò Vấp, TP HCM); Phạm Mạnh Hùng (SN 1985, trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM); Phạm Thị Thái (SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (được quy định tại Điều 290 Bộ Luật hình sự). Qua đấu tranh, các đối tượng khai, để chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư, các đối tượng đăng ký thành lập công ty tại nước ngoài, xây dựng website, kết nối với hệ thống MT4, MT5; tổ chức kinh doanh sàn forex tại nhiều địa phương trong đó có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cam-pu-chia. Các đối tượng thường tổ chức các sự kiện có quy mô hoành tráng tại các nhà hàng, khách sạn lớn, mời những người tự xưng là “chuyên gia hàng đầu” về tài chính để thuyết trình, giới thiệu, quảng bá, kêu gọi tham gia đầu tư. Các dự án, mô hình hệ thống này đều được giới thiệu có nguồn gốc từ nước ngoài, là các hệ thống kỹ thuật giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng, chính xác, được liên kết với các nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới, với lãi suất cao bất thường, từ 15-30%/tháng của số tiền tham gia đầu tư.

Các sàn Forex được các đối tượng quản trị thiết kế các chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng (như admin tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản…), can thiệp vào quá trình đặt lệnh (như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng giá mua và bán), “đánh cháy” tài khoản của khách hàng… Thực chất, các sàn Forex này không có tính năng kết nối với các sàn Forex trên thế giới. Nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn, do đó khi chủ sàn can thiệp bằng công nghệ thì người đầu tư chắc chắn sẽ bị thua thiệt, mất tiền và chủ sàn sẽ chiếm đoạt số tiền này. Đã có nhiều người bị thua lỗ, mất số tiền hàng tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền, các đối tượng đánh sập sàn để tránh sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đòi tiền. Khi đã thua hết tiền, các đối tượng có thể giới thiệu nhà đầu tư sang một sàn forex mới với cam kết nếu nạp tiền vào sẽ chơi thắng lại được số tiền đã thua…

Ngày 7/5, hàng loạt đơn tố giác của nhiều nhà đầu tư về việc bị chiếm đoạt tài sản do tham gia đầu tư tài chính trên sàn Busstrade đã được gửi tới cơ quan chức năng. Trước đó, website của sàn giao dịch Busstrade bỗng bất ngờ bị “sập” khiến nhà đầu tư không thể đăng nhập vào tài khoản, trong khi các cấp lãnh đạo thì không thể liên lạc được. Theo quảng cáo, Busstrade là sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, cho phép nhà đầu tư đặt cược dự đoán giá các đồng tiền ảo, cổ phiếu… sẽ tăng hay giảm, đoán đúng sẽ được nhận lãi. Thuận lợi hơn, sàn còn có đội ngũ “chuyên gia” chuyên bắn lệnh, người chơi chỉ cần copy và làm theo, không cần có kiến thức tài chính. Busstrade tạo lòng tin với người tham gia bằng cách cam kết lợi nhuận đầu tư từ 20 – 30%/tháng và bảo hiểm vốn 100%.

Người dân cần cảnh giác để “không mất tiền oan”

Theo khuyến cáo của công an TP Hà Nội, để người dân tin tưởng tham gia đầu tư, các đối tượng giới thiệu đây là một hình thức đầu tư mới của thế giới, là các sàn ngoại hối của nước ngoài, uy tín, an toàn và hứa hẹn lợi nhuận rất cao... khiến nhiều người dân lầm tưởng về hoạt động hợp pháp và đồng ý chuyển tiền tham gia kinh doanh. Sau một thời gian giao dịch, tài khoản của nhiều khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản.

Đối tượng Phạm Thị Thái tại cơ quan điều traĐối tượng Phạm Thị Thái tại cơ quan điều tra

Ở Việt Nam hiện nay có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp... để thu hút nhiều người tham gia với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Sự hấp dẫn của những sàn dạng này là lợi nhuận quá lớn, tham gia quá dễ và gần như không phải tư duy nhiều. Dẫu thực tế có những người biết rõ đây là kênh đầu tư nhiều rủi ro song vẫn ùn ùn tham gia vì bản thân có được lợi ích nhất định. Những người này dày dặn kinh nghiệm, họ đi hết sàn này đến sàn khác kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia. Rồi khi có lời, họ sẽ tìm cách tháo chạy bỏ lại những nạn nhân sau bị thiệt hại nặng nề.

Do đó, CATP Hà Nội cảnh báo và đề nghị người dân không tham gia các sàn giao dịch dịch vàng, ngoại hối (Forex). Ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối. Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Việc mời chào, môi giới, tư vấn, lôi kéo… người dân tham gia sàn Forex là hành vi không đúng với quy định của pháp luật; việc đầu tư tham gia vào các sàn này hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các hành vi quảng cáo, mời chào tham gia các sàn giao dịch này giống với thủ đoạn lừa đảo kinh doanh đa cấp, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch Forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, các đối tượng khi mời gọi các nhà đầu tư tham gia sàn giao dịch đã có mục đích gian dối để nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân. Với thủ đoạn rất tinh vi bằng hình thức công nghệ cao qua mạng Internet, có sự cấu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ của từng đối tượng trong và ngoài nước để dụ dỗ, lôi kéo các nhà đầu tư tiền để nhằm chiếm đoạt tài sản.. Hành vi của các đối tượng đã có dấu hiệu phạm Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự. Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn từ 500 triệu đồng trở lên thì các đối tượng phạm tội sẽ phải đối mặt với hình phạt từ 12 năm đến 20 năm.

Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người dân, phải hết sức cẩn trọng trước những lời hứa hẹn đường mật, quảng cáo giới thiệu lợi nhuận cao khi đầu tư vào những loại hình kinh doanh không minh bạch và có dấu hiệu lừa đảo.

TÚ AN

Tin cùng chuyên mục

Phật tử nói về chữ Hiếu mùa Vu Lan

Phật tử nói về chữ Hiếu mùa Vu Lan

(PNTĐ) - Qua bao thế hệ, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hoá mãnh liệt trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo đã trở thành ngày lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Báo hiếu, báo ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ là một trong những nghi lễ thiêng liêng nhất trong cuộc đời mỗi người.
Vu Lan nghĩ về mẹ!

Vu Lan nghĩ về mẹ!

(PNTĐ) - Lễ Vu Lan xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên đại hiếu đã cứu mẹ của mình ra khỏi kiếp ngạ quỷ. Vu Lan - một đại lễ báo hiếu cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất – một tập tục đáng quý, đáng trọng của người Việt, thể hiện tấm lòng “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”
Mẹ, con trai và Vu Lan

Mẹ, con trai và Vu Lan

(PNTĐ) -Sau ly hôn, tôi chọn sống trong ngôi nhà cũ, sát vách nhà chồng (cũ), bỏ qua mọi cảnh báo, chấp nhận mọi sự bất tiện về tinh thần vì muốn giảm thiểu tối đa tổn thương “tan đàn xẻ nghé” cho con.