Khởi tố Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu 3 tấn vàng

TÚ AN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với 18 người về tội Buôn lậu, 2 người về tội Trốn thuế, trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý.

Webshite Bộ Công an đưa tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an xác lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam do Nguyễn Thị Hóa ở Quảng Trị cầm đầu và hành vi trốn thuế xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Khởi tố Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu 3 tấn vàng - ảnh 1

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa, trú tại số 19, Lê Quý Đôn, khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính;

Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỷ đồng.

Khởi tố Chủ tịch Công ty vàng Phú Quý trong vụ buôn lậu 3 tấn vàng - ảnh 2 Các bị can khác trong vụ án

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23-6 Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 18 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự, gồm: (1) Nguyễn Thị Hóa, (2) Nguyễn Thị Gái, (3) Nguyễn Thị Thiên, (4) Trương Thị Huyền, (5) Nguyễn Thị Thủy, (6) Đỗ Thị Thủy, (7) Nguyễn Thị Vân (Quảng Trị), (8) Nguyễn Văn Thương, (9) Nguyễn Hữu Phương, (10) Nguyễn Hữu Bình, (11) Lê Thế Hải, (12) Trần Anh Sơn, (13) Đặng Văn Định, (14) Nguyễn Thị Vân (điều hành Cửa hàng vàng Kim Linh), (15) Trần Công Quán, (16) Lê Minh Tuân, (17) Đàm Anh Tuấn, (18) Nguyễn Khắc Bồng.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố và điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Phường Cửa Nam, TP Hà Nội: Ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn

Phường Cửa Nam, TP Hà Nội: Ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn

(PNTĐ) - Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cán bộ và người dân phường Cửa Nam, TP Hà Nội đã ra quân, tích cực hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường, tham gia dọn dẹp vỉa hè, lòng đường, thu gom rác thải quanh khu vực làm việc.cùng nhau giữ gìn vệ sinh chung, tổng vệ sinh khu vực làm việc vào cuối giờ chiều thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần.
Phường Cầu Giấy khám sức khỏe miễn phí cho đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Phường Cầu Giấy khám sức khỏe miễn phí cho đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

(PNTĐ) - Sáng ngày 18/7/2025, Trạm Y tế phường Cầu Giấy phối hợp với bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức khám bệnh, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khoẻ, cấp thuốc, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn.
Phường Yên Hòa tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn

Phường Yên Hòa tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn

(PNTĐ) - Sáng ngày 17/7/2025, Đảng uỷ, HĐND - UBND và UB MTTQ Việt Nam phường Yên Hoà chủ trì phối hợp cùng Ngân hàng chính sách Xã hội thành phố Hà Nội, Tổng công ty 319 - Bộ Quốc phòng tổ chức thăm và tặng quà 6 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025).
Thành lập Trạm Y tế phường Nghĩa Đô

Thành lập Trạm Y tế phường Nghĩa Đô

(PNTĐ) - Sáng ngày 17/7, Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô tổ chức Lễ khánh thành và công bố các Quyết định thành lập, bổ nhiệm nhân sự Trạm Y tế phường Nghĩa Đô tại địa chỉ số 22 phố Phạm Tuấn Tài, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.