CEO Bất động sản Nhật Nam bị truy tố rửa tiền, lừa hàng chục nghìn khách hàng

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy (Chủ tịch HĐQT, TGĐ Cty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam - Cty Nhật Nam) cùng 10 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Bị can Vũ Thị Thúy thời điểm chưa bị khởi tố. Ảnh: CAND.

Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Vũ Thị Thúy thành lập Cty Nhật Nam, vốn điều lệ 50 tỷ đồng song bị can Thúy và các cổ đông sáng lập không góp vốn. Để có tiền chi tiêu cá nhân và hoạt động của Cty, Vũ Thị Thúy đã sử dụng các thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư (NĐT).

Nhằm tạo sự tin tưởng cho các NĐT, bị can Thúy đã mời các cá nhân là những người có uy tín, địa vị xã hội để giới thiệu, quảng bá về Cty Nhật Nam: Cty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, nhà hàng, khách sạn, tài chính để thu hút vốn đầu tư và đưa ra mức cam kết lợi nhuận (cả gốc, lãi) theo ngày từ 7-8%/tháng, lợi nhuận thu về sau 2 năm từ 168-192% giá trị hợp đồng. Hàng tháng hoặc nhân dịp thành lập Cty, Lễ, Tết, Vũ Thị Thúy đưa ra các chính sách ưu đãi tặng thưởng cho các nhà đầu tư khi ký kết hợp đồng, số tiền đầu tư càng lớn sẽ được hưởng ưu đãi càng cao.

Để tạo hình ảnh Cty có quy mô lớn, Vũ Thị Thúy thành lập Ban cố vấn, Ban chiến lược, các phòng ban giúp việc và thuê những cá nhân có uy tín, địa vị trong xã hội. Việc này nhằm lợi dụng các cá nhân trên xuất hiện tại các sự kiện, hội nghị NĐT của cty, xưng danh là thành viên Ban cố vấn. Họ có nhiệm vụ sử dụng hình ảnh, uy tín của bản thân giới thiệu hoạt động kinh doanh của Cty Nhật Nam, đang đầu tư tiền vào Cty, được phân chia lợi nhuận đầy đủ.

Trên thực tế hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn của Cty Nhật Nam không có hiệu quả, thua lỗ dẫn đến phải đóng cửa.

Đáng nói, các thành viên Ban chiến lược không phải là thành viên sáng lập Cty, không góp vốn điều lệ, không biết các dự án và lợi nhuận nhưng vẫn tham gia, thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Thị Thúy để tổ chức các hội nghị, hội thảo, tiếp nhận thông tin từ bị can Thúy, trực tiếp thuyết minh, giới thiệu sai sự thật về hoạt động kinh doanh của Cty Nhật Nam. Ngoài ra, các cá nhân này còn thực hiện vai trò phát triển thị trường, đào tạo, quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale); truyền đạt các thông tin quảng cáo, các chính sách hoa hồng của Cty Nhật Nam cho các sale để những nhân viên này giới thiệu với khách hàng, tạo lòng tin ký hợp đồng, nộp tiền đầu tư.

Vũ Thị Thúy còn ký các Hợp đồng khống với giá trị hàng tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng, cấp Giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược; chỉ đạo kế toán chuyển khoản tiền phân chia lợi nhuận “khống” cho các thành viên Ban chiến lược tương ứng với các hợp đồng khống với nội dung chuyển khoản phân chia lợi nhuận như hợp đồng thật. Từ đó tạo uy tín, công cụ cho các thành viên Ban chiến lược sử dụng để quảng cáo, giới thiệu với khách hàng để thu hút được nhiều người ký hợp đồng, nộp tiền vào Cty Nhật Nam.

Với phương thức, thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến 2023, Vũ Thị Thúy cùng các đồng phạm đã huy động ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh với số tiền hơn 9.113 tỷ đồng. Trong đó, bị can Thúy đã sử dụng hơn hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng. Số tiền còn lại gần 5.000 tỷ đồng Vũ Thị Thúy và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Đáng nói, trong quá trình chiếm đoạt số tiền trên, Vũ Thị Thúy đã chỉ đạo các nhân viên kế toán thực hiện các hành vi rút, chuyển tiền ra khỏi tài khoản Cty Nhật Nam rồi chuyển vào các tài khoản cá nhân để che dấu nguồn gốc bất hợp pháp do phạm tội mà có.

VKS xác định bị can Thúy đã sử dụng hơn 120 tỷ đồng và nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản, đầu tư mua cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Hành vi nêu trên của Vũ Thị Thúy đã phạm vào tội Rửa tiền theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự.