Ngày 5/5, xét xử vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty Nhật Cường

Trong số 15 bị cáo bị đưa ra xét xử có 8 bị cáo làm việc tại công ty Nhật Cường. Theo cáo trạng, đây là vụ buôn lậu có tổ chức và có sự cấu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Bùi Quang Huy (TGĐ công ty Nhật Cường) là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại công ty Nhật Cường và chỉ đạo các đối tượng khác là Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc Bán hàng), Nông Văn Lư (sinh năm 1985, nhân viên), Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc), Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên)…

Cụ thể, trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Huy trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại, máy nghe nhạc, đồng hồ thông minh…) với tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Bị cáo Bùi Quang Huy (bên trái, hiện đang bỏ trốn) và các bị cáo khác trong vụ án

Sau khi mua hàng, Huy và đồng phạm đã không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà trực tiếp thuê các đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Huy 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm (tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng). Nhà cung cấp “Anh Hung HP” (do Đỗ Văn Hùng làm đại diện) đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng), đồng thời vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm (tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng)…

Như vậy, thông qua hệ thống các cửa hàng của công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, bằng thủ đoạn thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, ông Huy đã chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng công ty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Cty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA. Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

TÚ AN