Hôm nay sẽ xét xử vụ án buôn lậu xảy ra tại công ty Nhật Cường

Phiên toà dự kiến diễn ra trong 1 tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, do Thẩm phán Trần Nam Hà, Phó Chánh án Toà Hình sự, TAND TP Hà Nội làm chủ toạ.

Trong số 15 bị cáo bị đưa ra xét xử có 8 bị cáo làm việc tại Cty Nhật Cường, gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc Bán hàng), Nông Văn Lư (sinh năm 1985, nhân viên), Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ), Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng). Hai bị cáo làm việc tại Cty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) gồm: Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc), Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên).

Bị can Bùi Quang Huy (trái) và các bị can khác trong vụ án.

Ngoài ra, còn có các bị cáo khác là: Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, HN), Ngô Đức Tùng (SN 1991, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, HN), Phạm Văn Hiệp (SN 1970, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (SN 1973, trú tại xã Lê Lợi, huyện An Dương, Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Cty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Về tội danh, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị truy tố về 2 tội: “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. 13 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188, khoản 4 – BLHS năm 2015.

Theo cáo trạng, đây là vụ buôn lậu có tổ chức và có sự cấu kết giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, Bùi Quang Huy (TGĐ Cty Nhật Cường) là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường và chỉ đạo các đối tượng khác là Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt thực hành, giúp sức thực hiện tội phạm.

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu, trong đó Ngô Đức Tùng thực hiện hành vi tiếp nhận hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường, giúp sức cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng thực hiện tội phạm.

Bị can Ngô Xuân Sử trực tiếp giao dịch, thỏa thuận bán trái phép hàng hóa cho Bùi Quang Huy. Ngô Tuấn Sửu thực hiện hành vi nhận tiền hàng, giúp sức cho Sử thực hiện hành vi tội phạm…

 Cụ thể, trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Huy trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo nhân viên công ty thực hiện hành vi giao địch, mua bán trái phép 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm (điện thoại di động các loại, máy nghe nhạc, đồng hồ thông minh…) với tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau khi mua hàng, Huy và đồng phạm đã không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà trực tiếp thuê các đường dây vận chuyển hàng hoá trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho công ty Nhật Cường tiêu thụ. Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Huy 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm (tổng trị giá hơn 426 tỷ đồng). Nhà cung cấp “Anh Hung HP” (do Đỗ Văn Hùng làm đại diện) đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Huy tổng số 162 đơn hàng với 13.220 sản phẩm (tổng trị giá hơn 98 tỷ đồng), đồng thời vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, giúp sức cho Huy thực hiện hành vi buôn lậu tổng số 52.811 sản phẩm (tổng trị giá hơn 307 tỷ đồng)…

Như vậy, thông qua hệ thống các cửa hàng của Cty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, bằng thủ đoạn thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, ông Huy đã chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Cty Nhật Cường) sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Cty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA. Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập… chỉ được ghi chép trên phầm mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Cty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Trong vụ án này, VKSNDTC xác định, bị cáo Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, chỉ huy, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là người thực hành trong vụ án.

Đối với các bị cáo: Bùi Quang Huy, Ngô Xuân Sử, Đỗ Văn Hùng, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn hiện đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

TÚ AN