Sập bẫy lừa vì tham lãi suất cao

Các bị cáo tại toà (Ảnh: H.N)

Mới đây, TAND Hà Nội đã đưa Đoàn Văn Đạt (SN 1979, quê Hải Phòng) và đồng phạm Nguyễn Văn Hoạt (SN 1958, quê Hà Nội) ra xét xử công khai về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 4/2016, Đạt được giới thiệu Anson Yang, quốc tịch Singapore, xưng là giám đốc marketing của tập đoàn giải trí toàn cầu Global Gaming Venture Limited (GGV) chuyên kinh doanh casino, sòng bạc. Đạt được Anson thuyết phục và đã góp vốn đầu tư 25 triệu đồng để mua 1 mã ID. Thời gian đầu, Đạt được trả lợi nhuận như cam kết. Thấy có lãi cao, Đạt cùng một số người tham gia phát triển GGV tại Việt Nam. Để dụ được “con mồi”, Đạt thuê một phòng tại một toà nhà trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân) để làm văn phòng đại diện GGV Việt Nam trái phép.

Anh ta tự xưng là giám đốc công ty, lôi kéo nhiều người, tổ chức các buổi hội thảo đưa ra các thông tin gian dối về việc Tập đoàn GGV huy động vốn của nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh phòng bài, giải trí, được hưởng lợi nhuận cao. Đạt thông báo, nếu góp 1.000 USD sẽ nhận lãi 3% trong 36 tháng liên tiếp; góp 4.000 USD nhận lãi 6% trong 36 tháng; góp 13.000 USD nhận lãi 9% trong 36 tháng và gói 40.000 USD nhận lãi 12% trong 36 tháng. Ngoài ra, nếu giới thiệu được thêm người tham gia, cá nhân sẽ được trả thêm hoa hồng. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Đạt cung cấp ID và mật khẩu truy cập vào một website cho các bị hại để họ chủ động theo dõi lãi suất của gói đầu tư.

Từ tháng 1/2017, Anson Yang ngưng trả lợi nhuận cho người đầu tư tại Việt Nam. Mặc dù biết điều này, song bị cáo Đạt vẫn tiếp tục kêu gọi đầu tư. Đến tháng 6/2017, 13 người đã nộp tiền cho Đạt, tổng 4,7 tỷ đồng. Đạt trả lãi 540 triệu đồng, số còn lại thì chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên xét xử, bị cáo Đạt phủ nhận hành vi phạm tội, khai “chỉ lập tài khoản và nộp tiền hộ” và cũng là “bị hại” của Anson Yang. Đạt khai không nhận tiền của ai song 13 bị hại có mặt đều khẳng định điều ngược lại. Đối chất với các bị hại, Đạt đuối lý, trả lời vòng vo, nói “không thấy mình sai ở đâu”. VKS phân tích Đạt kinh doanh không phép, huy động vốn trái phép và khi biết GGV ngưng trả lãi tại Việt Nam, bị cáo vẫn tiếp tục huy động vốn để chiếm đoạt tài sản, như vậy đã cấu thành tội như đã truy tố.

Trong khi đó, bị cáo Hoạt nhanh chóng nhận tội, xin hưởng khoan hồng do tuổi đã cao. Bị cáo nói “làm theo chỉ đạo” của Đạt chứ không có hiểu biết gì về lĩnh vực này, đồng thời xin lỗi các bị hại.

Có mặt tại phiên xét xử, các nạn nhân của Đạt đều đã cao tuổi, ở các vùng quê ngoại thành Hà Nội. Vì ham lãi suất cao, họ đã vay mượn, thế chấp sổ đỏ, lấy tiền tiết kiệm của gia đình để giấu diếm tham gia góp vốn vào công ty. Bà Triều – một nạn nhân đến từ Mỹ Đức thất thần cho biết, từ ngày Đạt bị bắt, bà mới tá hoả là mình bị lừa. Hơn 400 triệu đồng đóng vào công ty của bà đều là tiền lương hưu và vay mượn, đến nay, bà chưa trả hết.

Đau đớn hơn cả là ông Thảo (Chương Mỹ, Hà Nội). Đầu năm 2017, khi ông bạn cùng làng (góp 100 triệu đồng vào công ty) rỉ tai về cơ hội làm giàu tại tập đoàn quốc tế, ông Thảo đã từ chối. Nhưng nghe thuyết phục, ông đồng ý cùng đi. Tới văn phòng đại diện Tập đoàn giải trí toàn cầu GGV Anh Quốc tại Việt Nam trên đường Khuất Duy Tiến do Đạt làm giám đốc, ông thấy chật kín người đến dự hội thảo, không chỉ có lão nông như ông mà cả sinh viên, công chức về hưu.

Hám lợi khi Đạt mời chào: “Nếu góp 1 tỷ thì sau 3 năm, ông sẽ thu về 3,8 tỷ. Lợi nhuận mỗi tháng là 12%, mỗi tháng, ông sẽ nhận được 105 triệu đồng, ông Thảo đã thế chấp sổ đỏ, vay được 1 tỷ đồng nhưng không nói cho gia đình biết. Tháng 3/2017, ông sắm chiếc cặp số bảo mật đến ngân hàng rút tiền rồi mang đến công ty giao cho Đạt.

Nhận được tiền, Đạt chia ngay cho Hoạt 500 triệu đồng để “lo công việc nội bộ”, còn mình xách va-li 500 triệu còn lại. Khi ông Thảo yêu cầu viết hoá đơn, Đạt đưa cho ông một dãy 8 chữ số, mật khẩu và tên trang web, giải thích đây là ID nhà đầu tư, chỉ cần vào website tra cứu, tên và số tiền ông đã nộp, ngày nhận lãi sẽ hiện ra. Tại toà, bị cáo Đạt cho rằng, việc ông Thảo đầu tư tiền là “đầu tư cá nhân và phải tìm hiểu kỹ trước khi tham gia” chứ không thể trách anh ta được.

HĐXX đánh giá, hành vi của bị cáo Đạt vô cùng nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn, lượng bị hại đông, song thái độ chưa thành khẩn. Đạt và Hoạt cùng bị toà tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lần lượt lĩnh 14 năm và 3 năm tù, đồng thời phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của ông Thiện và 12 bị hại còn lại.

Vị chủ toạ phiên toà cũng nhắc nhở các bị hại “có một phần lỗi do hám lãi suất cao”, biến mình thành “con mồi” của kẻ lừa đảo. Ông Thảo bần thần nói: “Chúng tôi không hiểu gì về đầu tư tài chính, chỉ vì tham lam để cuối đời mang nợ”.

AN TÚ