Xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm tại công ty Nhật Cường

Phiên toà được mở theo kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội. Dự kiến, phiên xử diễn ra trong 3 ngày (từ 29/11 đến 1/12).

11/14 bị cáo trong vụ án kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và miễn trách nhiệm trong việc nộp tiền khắc phục hậu quả gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (nguyên Giám đốc tài chính công ty Nhật Cường), Trần Ngọc Ánh (nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường), Đỗ Quốc Huy (nguyên Giám đốc bán hàng công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple), Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng), Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường tại Quảng Châu, Trung Quốc); Nguyễn Bảo Trung (trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội), Ngô Đức Tùng (trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm

Trước đó, Viện KSND TP Hà Nội cũng đã có kháng nghị đối với bản án hình sự sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường. Theo kháng nghị của VKSND TP Hà Nội, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội không triệu tập người đại diện công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

Về áp dụng biện pháp tư pháp, Quyết định kháng nghị của VKS nêu rõ, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định: Toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu, được nhập vào công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của công ty này là do bị can Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường, đang bỏ trốn) làm chủ sở hữu. 8 bị cáo từ Phó Tổng Giám đốc đến nhân viên công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này.

Do đó, VKSND TP Hà Nội đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021 HS-ST ngày 10/5/2021 của TAND TP Hà Nội theo hướng: Đưa công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Buộc công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ Nhà nước. Đồng thời, không buộc các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Ngô Tuấn Sửu, Ngô Đức Tùng, Hoàng Văn Phong, Nguyễn Bảo Trung, Phạm Văn Hiệp, Bùi Quốc Việt và Đỗ Văn Dũng phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Trước đó, bản án sơ thẩm đã tuyên cho thấy, trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp chỉ đạo các nhân viên thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Các bị cáo đã thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam và giao cho công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ, công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm xác định, bị can Bùi Quang Huy còn chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty Nhật Cường, nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Toà sơ thẩm tuyên phạt tù có thời hạn với các bị cáo và buộc các bị cáo phải liên đới nộp các khoản tiền thu lợi bất chính để sung quỹ Nhà nước.

TÚ AN